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Blanchiment de capitaux : par où commencer
La conformité anti-blanchiment se construit dans un ordre précis, et ce n'est pas celui qu'on croit.
Le cabinet
Qui nous sommes Conformité, conseil, étude, formation et audit, depuis 2021. Notre équipe Six associés et responsables, certifiés AMF et agrément CF. Nos valeurs Intégrité, rigueur, qualité, disponibilité, adaptabilité, confidentialité.Travailler avec nous
Notre méthode Analyse, solution sur mesure, mise en œuvre accompagnée. Nos partenaires FAGACE, pour le renforcement des PME africaines. Nous rejoindre Postes au cabinet et recrutements en cours.À la une
Chaque mission est conduite par un associé.
Livrables opposables et transfert de compétence aux équipes du client.
Rencontrer l’équipe →Nos six métiers
Conformité réglementaire Risques réglementaires, gouvernance, KYC, protection des données. Conseil, études et organisation Études de marché, cartographie des risques, modernisation documentaire. Ressources humaines et recrutement Recrutement pour vos équipes, organisation RH, gestion des carrières. Audit Audit interne, organisationnel, contrôle de gestion. Gestion et comptabilité États financiers, budgets, gestion des stocks. Ingénierie financière Structuration financière et accès au financement.Formations
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Sept métiers, un même niveau d'exigence.
La formation est le septième : onze domaines couverts pour l'ONASA, neuf pour la SHT.
Toutes nos expertises →Conformité et audit
ARSAT Cartographie des risques des stations-service. ADAC Évaluation de la performance des directions. FNDS Audit organisationnel des ressources humaines. SONACIM Réhabilitation de la gestion des stocks. AGER Surveillance du reprofilage des rues de N'Djamena.Gestion et formation
ANATS Assistance comptable, archivage numérique et GED. ATCI Gestion immobilière et plan d'affaires. CARMI Gestion automatisée de la file d'attente. ONASA Convention de formation sur trois ans. SHT Renforcement des capacités du personnel.À la une
Quinze missions, quatre secteurs.
Treize pour des institutions publiques, des agences d'État ou des sociétés nationales.
Toutes les missions et les secteurs →Voir et venir
Médias Photographies de mission, et une veille vidéo du secteur. Agenda Les prochaines sessions de formation annoncées.À la une
Un article par semaine.
Blanchiment de capitaux, délais de traitement, recrutement : ce qui coûte cher quand c'est mal tenu.
Lire le blog →Ce qu'un dispositif de conformité exige vraiment, et ce qui le sépare d'un manuel que personne n'ouvre.
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La conformité anti-blanchiment se construit dans un ordre précis, et ce n'est pas celui qu'on croit.